南加2华人涉礼品卡诈骗揭开层层犯罪链

HILOVEYOUTU · 发表于昨天 17:34

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礼品卡欺诈案件，最近几年越来越多。（示意图，取自Pexels网页）

通过篡改商店售卖的礼品卡实施欺诈，类似案件最近几年越来越多。南加地区两名华人月前实施大规模礼品卡诈骗被当局逮捕，刑期可能超过20年。本报专访嫌犯的代理律师，揭开此类案件不为人知的内幕。

据密西根州检察长（Michigan Attorney General ）公布的信息，此案两名被告分别是46岁的张光纪（Guangji Zhang，音译），尔湾居民; 35岁的孙华超（Huachao Sun，音译），洛杉矶居民，两人被控犯有大规模礼品卡诈欺罪。

盈达律师事务所代理两名被告，该律所法律顾问Ricky林表示，这起案件目前尚未进入听证阶段。案发在今年3月初，地址位于密西根州底特律地区的Dearborn城市，调查人员当时发现一个可疑包裹，最初怀疑运送毒品，后来发现里面装有上千张礼品卡，寄给住在当地一家酒店的两名收件人。当局遂在包裹内安置跟踪定位器，对取件人进行监视。

检察长发布的案情内容指出，包裹收件人在两天内前往当地多家商店，将修改过的礼品卡放回店中。 3月5日，两名嫌疑张光纪、孙华超被捕，警方对他们的车辆和酒店房间进行搜查。检察长称，两人共拥有3000多张非法篡改的礼品卡。

Ricky指出，被告张光纪、孙华超目前分别被控三项重罪，一项是有组织犯罪，两项是伪造或更改交易装置，例如信用卡、礼品卡等，刑期可能超过20年。但律师强调，他们两人只是整个犯罪团伙中的一环，处于最低等级，负责取回被盗、被篡改，并且寄往外州的礼品卡。

Ricky表示，礼品卡诈骗团伙拥有成熟的犯罪链，团伙成员可分为执行层、技术层和组织层。犯罪过程中，通常先有人负责去商店盗窃礼品卡; 然后有人专门进行篡改，获取礼品卡号码，再重新贴条、封存; 接下来，有人负责将礼品卡寄往外州某地址; 再有人负责去外州取包裹，这也正是本案张光纪、孙华超两人的角色; 最后有人负责将礼品卡放回商店，等待顾客购买或存钱。

当局称，这些礼品卡被犯罪分子篡改后，再用黏合剂隐藏起来，看上去就像没有动过手脚一样。 Ricky也认为，普通人肉眼很难识别这些礼品卡已被更改。据称，当修改后的礼品卡送回商店，犯罪分子就会使用电脑程序实时监控卡片何时激活、存入资金，并将卡内金额迅速转至另一个账户。这些礼品卡作为礼物被赠送、或使用时，人们这才发现卡内金额早已清空。

对于日益猖獗的礼品卡诈骗案件，当局敦促消费者购买礼品卡时保持警惕，多花时间检查是否有篡改迹象，避免成为受害者。 Ricky建议，消费者一旦购买或收到他人赠送的礼品卡，应尽快兑现消费，如果发现礼品卡存在问题，可持收据与商家联系。商家接到此类情况，将汇总信息报告警方，数量庞大也会报告FBI，成立专案调查。

Ricky同时指出，近年来，礼品卡诈骗案件频发，不乏涉案金额超过2000万美元的大案，这起案件从规模上看不算大，但检察官拿出堪比侦查重案的调查力度，这应该是释放一个信号，以示当局打击此类案件的决心。