南加亚裔男诈骗超500万这家华人喜爱的超市也受害

HILOVEYOUTU · 发表于 2025-2-9 17:06:42

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南加韩裔男子通过诈欺手法从客户处诈取超过500万美元，受骗客户包括知名零售商大创。（Pixabay）

南加亚裔男子诺亚（Frank Seung Noah）日前承认，通过诈欺手法从客户处诈取超过500万美元，并逃避超过100万美元的联邦税款。其受骗客户，包括日系零售商大创（Daiso），大创的商品因为价格优惠，一直颇受华人喜爱。

美国检察官办公室（U.S. Attorney's Office）数据，64岁的诺亚，居住在科洛那（Corona），是一名报关经纪人，主要协助企业从国外将商品送入美国。他经营位喜瑞都市（Cerritos）的国际物流与供应链公司Comis International Inc.，提供海关进口代理服务。

法院文档显示，从2007年至2019年，诺亚的公司为大创担任报关代理。然而，检方指出，他在此期间，向大创提供虚假海关关税表单及发票，以骗取关税费用的虚假报销。诺亚向大创提交的表单，与他向美国海关暨边境保护局（CBP）提交的文档不符，导致大创在此诈骗手法下多支付近340万美元。

诺亚于2022年因诈骗大创被起诉，但他仍继续以不同手法，诈骗其他客户超过200万美元。他向两家客户公司收取进口关税后，并未代为缴纳，而是将资金据为己有，导致CBP通知这些公司其进口税尚未支付。当客户向诺亚询问时，他提供伪造的银行对帐单，谎称已支付相关费用。

此外，检方指出，诺亚通过各种手段逃避联邦税款，使国税局（IRS）损失约240万美元，且相关罚款及利息仍在累积中。法院文档显示，他在2014年已与IRS达成协议，承认欠税超过100万美元，却仍积极规避IRS追讨，包括将两处房产登记在前女友名下，利用支票兑现机构来规避IRS对其银行帐户的扣押，向IRS催收人员撒谎，并挥霍大笔资金于高尔夫球场会员、旅游及奢侈品消费。

诺亚于2月7日对逃税罪及电信诈欺罪认罪。他的判刑听证会预定于5月8日举行，电信诈欺罪每项罪名最高可判处20年联邦监禁，逃税罪则最高可判5年监禁。此案由美国国税局刑事调查部（IRS-CI）及国土安全调查局（HSI）联合调查，并获CBP的协助。