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全球最大加密货币交易平台之一酷币由于拒绝在美国履行监管义务而遭起诉。 图中左一为酷币创始人之一甘春。 （本报文件照）纽约南区联邦检察官萨松（Danielle Sassoon）近日宣布，总部位于太平洋岛国塞舌尔的加密货币交易平台酷币（KuCoin）承认犯有一项无证经营汇款业务的罪名。 根据认罪协议，酷币同意支付近3亿元罚金、并在未来两年内退出美国市场。 此外，该平台的两名华裔创始人甘春（音，Chun Gan）和唐可（音，Ke Tang）则承诺离职，以换取检方放弃针对他们的个人起诉。
法庭文件称，酷币成立于2017年9月，现拥有超过3000万用户，每日交易额达数十亿元，已成为全球最大的加密货币交易平台之一，业务涵盖比特币、以太坊等最知名的加密币种，还提供与这些加密币本体价值挂钩的衍生金融产品交易。 在2017年至2024年间，酷币在美国拥有大约150万用户，美国市场收入达1亿8450万元。
根据美国法律，酷币作为一家注册业务为汇款业务的公司，必须遵守美国的「银行保密法」（Bank Secrecy Act），执行反洗钱和客户背景调查（KYC）流程，以确保平台不会成为洗钱者和其他犯罪分子的避风港。 然而，根据联邦的指控，酷币一直未能履行这些被美国法律要求的义务，至少在2023年7月前，平台从未要求客户提供任何身份信息，而酷币员工还曾在网络和社群平台上公开宣传称，该公司不强制要求客户进行KYC背景调查。
从2023年8月起，酷币才开始对美国用户进行有限度的调查，也从未向监管机构提交任何可疑活动报告。 起诉书指，由于酷币的放任，得以通过该平台流失的非法所得达数十亿元，这些非法所得来自暗网市场、恶意或勒索软件及其他诈骗犯罪等。
根据本报此前的报导，酷币已因相同的原因于2023年向纽约州用户退还了1670万元的投资金额，并向州府支付530万元罚金，该平台也被禁止在纽约州进行任何证券和商品交易。 2024年3月，酷币平台母公司Peken Global Limited与其两名华裔创始人共同被联邦起诉。
根据认罪协议，酷币须将在美国运营期间的总收入1亿8450万元全数缴交，并附加1亿1290万元的罚款，总罚金额度超过2亿9700万元。 甘春和唐可各自上缴270万元的在美收入，并退出公司一切职务，检方则同意推迟对他们的个人起诉，为期两年。 点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息！ 纽约情报站让您的生活变的更简单
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