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[社会] 诈联邦6500万新冠纾困款 田州2报税员被控50罪

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HILOVEYOUTU 发表于 2024-12-2 13:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国

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田纳西州 报税公司业主华尔顿及其下属报税员琼斯,涉嫌诈骗联邦政府新冠赈款被联邦起诉。 (R&B Tax Express脸书)
田纳西州报税员华尔顿(Renata Walton)和琼斯(Nicole Jones)诈骗联邦政府6500万新冠纾困款,遭孟斐斯联邦检察官办公室以洗钱、电汇诈欺、伪造税表等50项罪名起诉。
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44岁的华尔顿还向小企业管理署申请虚假的支票保护和灾难纾困贷款,联邦检方另行起诉。

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这两名女性被告11月25日出庭时拒绝认罪,法官准予10万元交保。

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华尔顿是田纳西州莫斯科市R&B Tax Express报税公司的老板暨业主,检方说她和36岁琼斯从2020年到2024年提交给国税局的个人和企业报税表,许多数字都造假。

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两人都是密西西比州橄榄枝(Olive Branch)市人,两人替客户报税时,不符申领「留住员工抵扣额」和「病假和家庭假抵扣额」资格的,也替他们请领。
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客户纷纷获得10万以上的退税,并支付巨额费用给两人,两人从当地银行将钱洗白,成为自己「合法」的收入。 侦办本案的检察官没说明客户总共付了多少钱给她们。
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新冠病疫大流行期间,联邦政府准许某些企业和组织申领留住员工的退税款。 雇主让染疫员工在家养病期间照发薪水,可以申请员工病假和家庭假薪资退税。 受伤、身障、重病,甚至接种疫苗身体不适都可请假,雇主负担加重,联邦政府特予税务补偿。

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若定罪,每项电汇诈欺和共谋电汇诈欺罪,最高可判20年; 每项洗钱罪可判处10年; 每项税表造假罪,可判3年; 每项《未报税》罪可判1年。 华尔顿单独被告的妨碍司法罪,可判处20年徒刑。
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