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[社会] 「诈领红蓝卡」5400万元买金条金币 加州2人24罪起诉

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HILOVEYOUTU 发表于 2024-10-12 16:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国

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南加州一对男女假造临终照护、诊断检测等文件,申报诈领俗称红蓝卡的联邦医疗保险(Medicare)达5400万元,并用不法所得购买金条金币洗钱。 两人于9日被捕,遭控24项罪名。 (美联社)
南加州一对男女假造临终照护、诊断检测等文件,申报诈领俗称红蓝卡的联邦医疗保险(Medicare)达5400万元,然后利用不法所得购买金条金币洗钱。 两人于9日被捕,联邦法院大陪审团以24项罪名起诉。

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洛杉矶市36岁女子夏科莲(Sophia Shaklian)面临16项诈骗联邦健保经费和4项洗钱交易罪的指控; 柏班克市47岁男子亚力山年(Alex Alexsanian)遭起诉的罪状包括一项共谋洗钱罪和三项隐藏洗钱罪。

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联邦检察官说,夏科莲从2019年3月到2024年8月用假名向洛杉矶好几家健保医疗机构申领经费。 她透过自己经营的光明城堡临终照护中心(Chateau d'Lumina Hospice and Palliative Care)和包括圣乔治放射线和希望诊断所(Saint Gorge Radiology and Hope Diagnostics)在内的好几家诊疗检验业者,用子虚乌有的名义或毫无必要的理由,向联邦健保机构申领5400万元。

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法庭纪录显示,这两名被告目前没有法律代表,尚未聘任律师替自己辩护。
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联邦检察官说,两名被告总共收到2300万他们请领的经费,夏科莲把付给临终关怀中心的钱,存到用假名瓦瑟尼克‧巴贝安(Varsenic Babaian)开立的银行账户。
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司法部说,夏科莲指示一外籍人士在加州西尔玛(Sylmar)开设圣乔治放射线诊所,然后并购有参加联邦健保的抚慰临终照护中心(Console Hospice),并购完成后,医疗机构的银行账户和该外国人的个人银行账户,都归她管控。 该外籍人士已离开美国。

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夏科莲和该外国人等共谋由圣乔治放射诊疗所和抚慰临终照护中心,以不曾提供过的服务为由,向联帮健保署申领经费。 两人把从健保骗来的钱,买了600万元的金条和金币,洗到「巴贝安」的帐户里面。
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若定罪,夏科莲被控的每一项诈领健保经费罪,都可判处最高10年徒刑,每一项洗钱交易罪可判20年; 亚力山年的四项罪状,最多可让他坐牢80年。
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