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诈骗集团通过不同渠道取得美国受害人的身份与银行资料，然后以空壳公司以提供服务或产品，未经授权提领存款。 图为示意图。 （pexels）司法部近日宣布，洛杉矶的联邦大陪审团决定起诉跨国诈骗集团的另外六名成员，因为他们伙同其他22人连续多年诈骗数百万元。 * k$ a4 ]+ @8 J i! ?# v$ |
这批起诉的对象为，57岁的加州人Timothy Munoz ，63岁的俄亥俄居民Henry LoConti，与加拿大籍的43岁John Flynn、64岁的Shoaib Ahmad、61岁的Eric Crespin、53岁的Lezli St. Hill。 $ p9 P: a2 ?- @( `! N, ^! b- V
诈骗集团通过不同渠道取得美国受害人的身份与银行资料，然后以空壳公司以提供服务或产品，未经授权提领存款。 由于部分提款遭到拒绝，影响集团的「信誉」，因此他们还会透过其他银行的帐户操作小额取款，降低盗领被拒绝的机率，抵销集团部分帐户的负面影响。
9 P5 y; V4 ~4 h4 B/ A: ^# [先前已经起诉的19人，现由加州中区联邦检察官负责。 另外三人分别由内华达区、加州南区与马里兰区联邦检察官负责。 联邦司法部，这些嫌犯诈骗民众辛苦所得，司法部将尽一切方法将其起诉定罪。
6 A- q0 m3 G* [7 n另外，美国邮政检查署（USPIS）也配合办案，以瓦解犯罪集团，逮捕嫌犯，因为无辜的受害人不仅损失财物，还遭受严重情绪冲击。 这次六名嫌犯都涉及诈骗与不法汇款，最重可能被处20年与30年有期徒刑。
y7 W: c' Z% W) _- O3 w* n64岁的Shoaib Ahmad还被追加起诉另一起案件的银行与汇款诈骗。 联邦司法部希望民众定期查阅银行汇入导出纪录，一旦发现不明交易就该向警察报案，或是透过 www.reportfraud.ftc.gov 与877-FTC-HELP向联邦贸易委员会（FTC）申诉。 点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息！ 纽约情报站让您的生活变的更简单
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