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[本地] 纽约2华人涉礼品卡诈欺 背后疑藏亚裔团伙

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HILOVEYOUTU 发表于 2024-3-29 16:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国

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新罕布什尔州康科德警方近期捕获三名涉嫌盗窃礼品卡的华人嫌犯。 图为沃尔玛礼品卡。 (记者高云儿/摄影)
新罕布什尔州康科德(Concord)警方近期逮捕三名涉嫌盗窃礼品卡的华裔,其中两人来自纽约市,他们盗窃未使用的礼品卡后记录卡号等信息,再恢复原状放回商店,等到顾客购买卡片充值后,嫌犯利用卡片额度购买昂贵电子产品,再转手卖出;警方表示,背后可能有一亚裔犯罪团伙,涉及数百万元礼品卡诈骗。
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根据康科德警方,该团伙偷窃数百甚至数千张未激活的礼品卡,记录卡号、PIN码和其他信息,重新包装或恢复礼品卡原状,将它们放回商店并重新摆放到货架上。 当顾客购买并在结账时为礼品卡充值后,全天候监控所有礼品卡号的团伙,就会立刻发现卡内添加了余额,并将所有卡片信息转给另一组嫌犯,用来购买电子产品或其他昂贵物品,如苹果平板、手机和电脑,再由第三组嫌犯转手销售,他们在单次交易中,曾使用12张或更多礼品卡。

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根据报告,目标百货(Target)和沃尔玛(Walmart)礼品卡是该团伙的主要目标,受害人遍及全美;且该犯罪团伙主要由亚裔组成,他们通常不相识,通过聊天软件沟通,居住地多为加州和纽约州。
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自去年假日季节以来,康科德警方发现这类犯罪活动明显增多,因而开始进行调查。 2023年12月28日,警方收到一名来自阿拉巴马州的男子报告,他表示刚买的礼品卡在康科德的沃尔玛被使用,但用户不是他。 警方随后与商店员工合作,追踪到一辆带有纽约车牌的奔驰轿车。

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沃尔玛从档案中,发现此人叫陈明东(MingDong Chen,以下姓名均为音译),警方根据车牌资料,确定陈明东28岁、居住在纽约市,并于隔日在同一沃尔玛停车场将其逮捕。

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陈明东透过翻译对警方表示,他八年前来美,到新罕布什尔州共五次,因为该州没有销售税(Sales Tax),主要任务是用礼品卡为他的「上线」购买苹果的平板和其他产品;他再将物品带回纽约、运往中国,每买一台设备可获得10元报酬。 他仅通过微信与「上线」沟通,不清楚对方身分。
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在调查陈明东时,警方发现他手机上指向该州纳施华(Nashua)某公寓的讯息,并前往调查,发现大量苹果电子设备、现金以及一个似乎正在实时运行礼品卡号码的电脑程序。
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25岁报住在纽约市的华女吴纳新(Naxin Wu)就住在公寓内,警方在卧室查获24部藏于梳妆台的苹果手机、衣柜中的50部苹果手机、一部谷歌手机,以及账本和2万7750元现金。 后来根据监控录像,警方还发现吴纳新在新罕布什尔州多家沃尔玛进行欺诈性购买。
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公寓内运行礼品卡号程序的电脑,则属于33岁华人蒋梦影(Mengying Jiang),报住在纳施华。 在警方搜查公寓期间,国际快递优比速(UPS)正好上门送达15个快递,几乎都是苹果手机,该快递员说,他们每天要送四次包裹给这间公寓,大都是苹果产品。

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目前,陈明东和蒋梦影均被控以组织零售犯罪企业罪(organized retail crime enterprise)和欺诈盗窃销赃罪(theft by deception with intent to redistribute stolen goods),已被关押在当地监狱;吴纳新则被控欺诈转售分销重罪(theft by deception resale distribution),若罪名成立,最高刑期可达20年。 三人保释金均为50万元,将在4月和5月于当地出庭。
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犯罪团伙的主要目标是目标百货和沃尔玛礼品卡。 (记者高云儿/摄影)
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小鮮肉 发表于 2024-3-31 08:04:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: INNA
诈欺
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18.5AU 发表于 2024-3-31 18:02:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 美国
陈是我朋友.
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