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严鸿辉在2016年纽约联合国大会期间,假借创办的非营利组织进行高官行贿。 (取自Montessori Model United Nations脸书)/ [1 S L3 ^9 V% _( T) g1 @0 P
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涉嫌贿赂马绍尔群岛共和国(The Marshall Islands)高级官员的两名华人,9月初遭纽约南区联邦法院起诉后,已于近日认罪,承认共谋违反海外反腐败行为法(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)等罪名。
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根据纽约南区联邦法院文件,从2016年至2020年8月,50岁的严鸿辉(Hong Hui Yan,以下均为音译,又名Cary Yan、Chen Hong)和其34岁的助理周朝婷(Chaoting Zhou,又名Gina Zhou、Angel Zhou),作为纽约非营利组织「World Organization of Governance & Competitiveness FOR THE UNSDG」(简称WOGC)创办人和助理的身分,对马绍尔群岛共和国官员行贿达数万元,换取避税、投资、移民等好处。
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法院表示,严鸿辉和周朝婷为自己的商业利益考量,以金钱等好处,说服马绍尔群岛共和国官员,通过「荣格拉普环礁特别行政区」(Rongelap Atoll Special Administrative Region,RASAR)法案,在当地设立行政区吸引外国企业和投资人;期间多次的行贿谈判和洗钱行为,都发生于严鸿辉和周朝婷的非营利组织位于纽约的办公室。
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( _6 x. l0 d& p$ V/ _2020年11月,应美国要求,泰国当局根据美泰引渡条约,在泰国逮捕了严鸿辉和周朝婷;今年9月2日,二人被依法引渡回纽约;遭纽约南区联邦法院起诉后,二人承认共谋违反海外反腐败行为法反贿赂条款罪名,将分别面临最高五年的监禁。纽约情报站让您的生活变的更简单
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