對中業務涉洗錢 西聯匯款挨重罰

                               
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全球最大的特快匯款公司西聯匯款(Western Union)因未盡反洗錢偵查與報告職責，日前遭紐約州金融服務廳(Department of Financial Services)重罰6000萬元。州金融服務廳指出，通過西聯匯款在曼哈頓下城、布碌崙日落公園和皇后區法拉盛的三處小代理商，六、七年間向中國匯出數十億元，其中眾多存在洗錢嫌疑，有大批款項疑為向人蛇支付偷渡費。

3 H$ a6 v  I" Z8 N州金融服務廳近日宣布同西聯匯款達成和解，西聯匯款因違反紐約州反洗錢法和銀行保密法，忽視大筆向中國的可疑轉帳，被重罰6000萬元。同時，西聯匯款亦被要求在90天內，向州金融服務廳提交書面的反洗錢和反欺詐計畫。

  ?$ Z$ W* g" b1 J+ p: x' h& ^據州金融服務廳指出，經該廳調查，西聯匯款在2004年至2012年間，有意不實施和維持一個行之有效的反洗錢系統，對疑似金融欺詐、洗錢及非法「螞蟻搬家」式的分拆小額匯款睜一隻眼閉一隻眼，尤其是對紐約市曼哈頓、皇后區和布碌崙三個華人聚居區主營向中國匯款的代理商。
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2 F! o  X) W5 i: j/ O7 _9 G州金融服務廳指出，涉案三處代理商分別位於曼哈頓下城、布碌崙日落公園和皇后區法拉盛。其中曼哈頓下城與日落公園的為同一對夫婦所有。這兩處代理商看似都很小，在曼哈頓下城為一家小型旅遊公司兼營業務，日落公園的則為賣手機的店面兼營，但從匯款金額來看，卻位列西聯匯款全美代理商中的鰲頭。

位於曼哈頓下城的代理商自2004年至2011年期間，匯款達11億4000萬元，日落公園的從2005年之2011年期間，匯款總額達6億元。而這總額超過17億元匯款中，幾乎全部匯往中國，其中25%至30%存在違法分拆為小額進行匯款的跡象。而法拉盛的雖也看似僅有幾名雇員小代理，但從2004年至2012年間，匯往中國款項超過 12億元。
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, J/ {3 e# n* ]4 K3 m6 c州金融服務廳指出，西聯匯款對上訴代理商的違規行為不僅未查處並終止合作，甚至在2008年時還以業績優異，付給曼哈頓下東城的該代理商25萬元獎金並續約。而該代理商此後向執法人員坦承，他了解有些匯款的客戶是向中國的人蛇付偷渡債。

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