马上注册，结交更多好友，享用更多功能，更可下载纽约情报站APP哦！
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？立即注册 
x
& ^4 I2 k# |6 D x6 o
联邦司法部德州东区分部宣布破获加密货币盗窃洗钱网络，主嫌古约翰。 (司法部／FOX51)
; }4 K: v1 G$ K5 }# A# m: G5 q
& y6 l P4 y9 T* Q联邦司法部德州东区分部30日(周三)宣布破获加密货币盗窃洗钱网络，有21人被提控，主嫌之一的古约翰(John Khuu，音译)是住在北加州旧金山的27岁华裔青年。7 n' a& w2 Q! y) J* _; j3 P# k
$ x, b' m$ P1 ]+ i& p3 {! o0 ~) q
联邦司法部(U.S. Attorney’s Office)德州东区分部(Eastern District of Texas)的检察官费瑟斯顿(Brit Featherston) 30日(周三)于泰勒市(Tyler)宣布提控21名涉嫌偷窃、诈骗、洗钱加密货币的歹徒。这个洗钱网络的成员从至少数千个加密货币投资人、总共流通至少70亿元价值的加密货币，进行非法操作，其中许多受害人是年长者，每年从这个管道流通的金额估计有3亿元。
; h! \' n4 Y2 M4 r$ Y2 B4 ]
. W+ q: m$ n/ D4 L- q 这项调查行动前后已进行数年，由联邦司法部、联邦秘密特勤局(Secret Service)和联邦邮政督察室(U.S. Postal Inspection Service)合作侦办。华裔的古约翰被控洗钱共谋罪名(money laundering conspiracy)，法院文件指出他用伪造的药品和毒品骗取价值535万美元的加密货币，然后利用这个洗钱管道消化。
2 u& Q' G7 W: M) }$ l+ x1 k
' P6 V" ?: r$ C' { 执法单位指出，古约翰和他的同伙经营遍及全美国的毒品行销集团，买家从自己的黑市加密货币帐户中把毒款送到古约翰的商家帐户，大多数的交易是以比特币(Bitcoin)进行，然后古约翰和他的同伙经由几十个银行帐户把加密货币转换为美金。
4 G. J* ?& k# b7 N! ]4 t
0 i4 x: Q( y. L9 b* a6 B 被告71岁的鲁尔(Randall Rule)和64岁的奈斯万德(Gregory Nysewander)涉嫌以电汇诈欺(wire fraud)和邮件诈欺(mail fraud)的方法，盗取价值240万美元的加密货币。
" n* T: v3 ]& X3 G4 _6 R
" w' Z9 h2 _1 ?8 n+ l. I# v 今年8月，联邦财政部(U.S. Treasury)宣布制裁货币流通渠道(currency mixer)「龙卷风现金」(Tornado Cash)，指控这家企业是专为歹徒洗钱的犯罪共谋组织，龙卷风现金的创始人艾列克西波切夫(Alexey Pertsev)随即在荷兰的阿姆斯特丹(Amsterdam)被捕，荷兰执法单位认为这个渠道涉嫌「掩藏犯罪财务流动」(concealing criminal financial flows)和「辅助洗钱」(facilitating money laundering)。纽约情报站让您的生活变的更简单: c) w& b3 `8 S+ i
z" g9 W6 C- o) U! q* w& b [) I& K5 j! |
9 g0 w* Q$ v/ r u- f) ~" m& c# l( k ); q4 K% i9 X% S0 z P+ P4 |0 g$ H1 y, C
- x# i8 L7 ]* U* v4 h7 H 简介：纽约情报站是汇集全美75万粉丝的公众平台。除了实时新闻、找工招工信息发布、app社区互动，更有微信公众号推文探店等。如果你投稿、爆料、活动策划、商务合作，或者想邀请我们去探店，请联系主编微信： nyinfor 或者邮箱： [email protected]
如任何机构或个人认为发布在本网页的信息侵犯其版权或有任何错误，请立即通知我们，我们会尽快做出相应处理.
纽约情报站郑重声明：本则消息未经严格核实，也不代表纽约情报站观点。纽约情报站对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
If any agency or individual believes that the information posted on this website infringes its copyright or has any errors, please inform us immediately that we will deal with it as soon as possible. New York Information Station solemnly declare that this message has not been strictly verified and does not mean New York intelligence station view. The New York Intelligence Station is not responsible for any errors, omissions, delays, or reliance on the information contained in this website.
| 
不查收入购房贷款，抵押套现边先生,手续简
