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南加多人涉嫌诈骗超过2500万美元的新冠纾困资金与联邦小型企业担保贷款。 （示意图取自Pixabay）联邦官员28日宣布，位于圣费南度谷（San Fernando Valley）与格兰岱（Glendale）的多位居民正面临联邦指控，涉嫌诈骗超过2500万美元的新冠纾困资金与联邦小型企业担保贷款。
根据美国检察官办公室（U.S. Attorney's Office）消息，在28日被逮捕的嫌犯中，有来自格兰岱、37岁的Sarkis Sarkisyan。 他被控在2021年4月，以虚构公司名义提交虚假申请与伪造文件，骗取薪资保障计划（Paycheck Protection Program）贷款。 该计划协助小型企业在疫情期间留住员工与支付日常开销。 Sarkisyan的假公司最终获得超过70万美元的纾困贷款。
另一名嫌犯为来自范奈斯（Van Nuys）、32岁的Mery Babayan，她与两名共犯涉嫌虚构一桩不存在的企业交易，以假公司向另一家假公司出售业务为由，骗取近300万美元联邦小企业担保贷款。
此外，来自北好莱坞（North Hollywood）、77岁的Felix Parker则被控在2023年1月，夸大一家空壳公司的收益，声称该公司年收入数百万美元，且已缴纳数万美元联邦税金，借此获取超过200万美元资金。
来自派柯玛（Pacoima）、47岁的Axsel Markaryan则在2023年6月，涉嫌以伪造税表与其他虚假文件骗取超过500万美元的小企业管理局（SBA）贷款，并将其中至少10万美元转给亚美尼亚的一名共犯，以洗钱方式转移资金。
检方指出，所有被告均面临合谋诈骗政府补助金等多项罪名。 如果罪名成立，每人可能面临数十年联邦监禁。 执法人员在行动中查获近2万美元现金、两台点钞机、面额为2000与1万美元的钞票绑条、多部手机与笔记本电脑、两把上膛的9毫米半自动手枪与多盒子弹。
加州中区联邦检察官Bill Essayli表示，「今天的执法行动传达一个明确讯息：任何滥用政府救助计画的犯罪者，都将面临法律制裁。 如果你非法取得新冠纾困或小企业贷款资金，我们的下一个目标可能就是你。」 点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息！ 纽约情报站让您的生活变的更简单
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