叙利亚追查阿萨德藏匿的数十亿美元 侯赛因和卡扎菲经验预示成功率
https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/wj/realtime/2024/12/16/31099653.jpg&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=800&exp=3600&q=75叙利亚想追回阿萨德藏匿的数十亿美元，并不容易。 图为叙利亚反抗军攻入首都大马士革后开放阿萨德官邸。 （路透）阿萨德流亡俄罗斯之前，与他的父亲铁腕统治叙利亚共达54年，两人都利用亲信藏富于海外，整个家族到底握有多少财富，很难确切估计，而哪个家族成员控制哪些资产也还不明朗。 美国两年前粗估，与阿萨德家族有关的企业和资产，价值可能在10亿到120亿美元裩。 人权律师希望能为叙利亚人民追回这笔钱，但想找到并冻结这些资产难度很高。英国金融时报揭露的记录显示，巴沙尔政权在2018至2019年间，将近2吨重的100美元和500欧元现钞空运到莫斯科一处机场，以存进俄罗斯的银行。前美国近东事务助理国务卿沈克（David Schenker）说，阿萨德政权经常把现金搬往国外，「用于保护自己非法取得的资金，同时掏空叙利亚国库」。
在巴黎提起诉讼的人权律师William Bourdon说，透过迪拜和俄罗斯等避税天堂转出的资金，很难讨回来。
曾调查阿塞德资产的国际律师事务所Guernica 37人权律师Toby Cadman表示，前叙利亚「统治家族是暴力犯罪专家，也是金融犯罪专家」，阿萨德在英国出生的妻子艾斯玛曾是摩根大通的银行家。
历史经验
以伊拉克的侯赛因和利比亚的卡扎菲为例，调查人员花了好几年追查相关人士、空壳公司，并打海外官司，想索回被藏在海外的数十亿美元，但成效有限。 例如，一位利比亚官员去年说，利比亚前政权累积约540亿美元的资产，仅极少数被追回，包括在伦敦一处价值1,200万美元的房地产和放在马耳他的1亿美元现金。
但法律团队先前成功争取到，将一些与阿萨德家族财富有关的资产冻结起来。 一个巴黎法庭2019年裁定，阿萨德的叔父里法特（Rifaat al-Assad）侵吞公款后在法国置产，因此冻结他名下价值9,000万欧元（相当于9,500万美元）的物业。
攒钱之路
阿萨德家族从老阿萨德（被推翻的叙利亚总统阿萨德的父亲）发动不流血政变、控制叙利亚后不久，开始努力累积财富。
老阿塞德让他妹夫、也就是阿萨德的舅舅马赫卢夫（Mohammad Makhlouf）负责国内利润丰厚的烟草进口垄断业务，据说马赫卢年从营建业拿到大笔佣金。 等阿萨德2000年接替父亲成为领导人时，马赫卢夫将商业帝国传给自己儿子拉米（Rami Makhlouf）。
巴黎律师Bourdon形容马赫卢夫父子的位置是「管家」，会在需要时为阿萨德政权提供资金。
根据美国国务院的数据，拉米后来成为阿萨德的主要财务管理人，资产遍布银行、媒体、免税商店、航空公司和电信业，价值高达100亿美元。
走私毒品
叙利亚内战2011年爆发给巴沙尔家族带来新机会。 美国国务院的资料显示，阿萨德的胞弟马赫尔指挥叙利亚第四装甲师，参与向中东其他地区走私安非他命药物芬乃他林（Captagon）。
研究组织Observatory of Political and Economic Networks估算，多年来走私该药物帮叙利亚政权抵销了西方的经济制裁，在2020至2022年间每年平均获利约24亿美元。
一位前欧洲情报官员和已解体政权的顾问表示，马赫尔在内战之前就开始投资海外，他的资产包括在阿根廷的一个农场，那是座茶园。
海外置产
现在再回头谈谈马赫卢夫。
华盛顿智库Center for Advanced Defense Studies指出，马赫卢夫家族也投资海外，包括买进在迪拜的大约390万美元房产，例如阿联酋人工棕榈岛的豪宅。
他们还被反贪腐组织Global Witness发现，在莫斯科的奢华摩天楼也拥有价值约4,000万美元房产。
另一反贪腐组织Organized Crime and Corruption Reporting Project取得拉米申请奥地利公民身份的资料，指他的家族在维也纳购入价值2,000万欧元的精品酒店，以及巴黎知名夜店Buddha Bar的一家加盟店。
阿萨德于2020年公开排挤拉米。 他们闹翻的原因至今未知。 但叙利亚当局收紧对经济的控制，拉米被软禁，他的许多商业利益由国家接管。
岳家上场
消息人士说，拉米失势后，阿萨德之妻艾斯玛负责监督他在叙利亚境内的资产，交由她的合伙人经营，包括控制一家主要的电信营运商。
美国国务院在2020年制裁她，声称她和她的家人已成为叙利亚「最臭名昭彰的战争暴发户」，「他们透过控制一个庞大的非法网络，联系欧洲、波湾和其他地方，以剥削叙利亚人民为代价，累积了不义之财」。
叙利亚反抗军8日攻入首都大马士革，阿萨德带着家人搭机逃往俄罗斯寻求庇护。 而他的政权垮台后，拉米和马赫尔下落不明。点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息！纽约情报站让您的生活变的更简单:hug:电召车 :hug:顺风拼车:hug:汽车买卖 :hug:便捷搬家:hug:招聘求职 :hug:店铺转让:hug:房屋出售 :hug:商家黄页
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